Sa pamamagitan ng ebolusyon ng internet at mga serbisyong ibinibigay ng mga tao at kumpanya sa online, mayroong isang pagtaas ng panganib ng pagkakalantad sa mga scammers, tagapaghugas ng pera, at iba pang mga ikatlong partido na walang pinakamahusay na interes ng iyong kumpanya.

Dahil sa mga panganib na ito, ang kakayahang mag-imbak ng impormasyon tungkol sa iyong mga kliyente at pagpapatunay ng kanilang bisa, ay napakahalaga. Ang mga aktibidad na kinabibilangan ng pagmamanipula sa merkado, pangangalakal ng mga iligal na kalakal, katiwalian ng pondo sa publiko, pag-iwas sa buwis, atbp ay sakop ng mga regulasyon ng AML.

Noong nakaraan, ang proseso ng paghahanap ng mga posibleng mga lauderer ng pera ay isang mabagal na proseso na kasama nang manu-mano ang paghahanap sa pamamagitan ng mga toneladang papel at folder. Kahit na matapos ang proseso ng paghahanap, magkakaroon ka pa rin ng mga isyu pagdating sa pangangalap ng layunin at eksaktong impormasyon.

Sa kabutihang palad, maaari mo na ngayong gumamit ng dalubhasang software na nagbibigay-daan sa iyo upang madaling i-streamline ang proseso ng pananaliksik ng mga posibleng tagapaghugas ng pera. Basahin upang malaman ang higit pang mga detalye.

5 kontra laundering software para sa kapayapaan ng isip

Sakupin

Ang Encompass ay isang mahusay na software ng AML na nagbibigay-daan sa iyo upang ganap na pamahalaan ang iyong kumpanya sa pamamagitan ng pag-iimbak ng data sa isang naa-access at ligtas na lokasyon at maaari ring awtomatiko ang iba't ibang mga aspeto ng mga monotonous-type na gawain ng iyong kasanayan.

Ang proseso ng automation ay ginagawa gamit ang CDD (Customer Dahil sa Sipag) at mga proseso ng EDD (Enhanced due Siligence).

Ang stream-lining na mga aspeto ng iyong pagsasanay ay lubos na kapaki-pakinabang, dahil pinapayagan ka nitong tumuon sa mas sensitibong mga paksa habang kumukuha din ng oras upang pag-aralan ang iyong mga resulta ng data. Nag-aalok ang ganitong uri ng software ng detalyadong impormasyon sa pamamagitan ng pagkonekta sa iba't ibang mga database ng kliyente na nakatuon sa gawain sa kamay.

Ang Encompass ay may isang napaka madaling gamitin na interface ng gumagamit na nag-aalok sa iyo ng mabilis na pag-access sa lahat ng mga tampok ng automation, mga mapagkukunan ng data, mga paghahanap, at kahit na subaybayan ang patuloy na mga stream ng data sa real time.

Nag-aalok ang software na ito ng pinakamainam na proteksyon mula sa mga panganib na nakuha ng mga regulasyon, kabilang ang kakayahang sabay na i-verify ang impormasyon ng customer, tuklasin ang nakaraang mga kapaki-pakinabang na may-ari, screen para sa mga isyu, at maaari ring magsagawa ng mga pagsusuri sa media.

Maaari mong gamitin ang Encompass upang makita ang lahat ng naka-imbak na data patungkol sa mga tukoy na customer sa isang simpleng file. Pinapayagan ka nitong suriin ang panganib na kasangkot sa bawat customer, mag-apply ng mga rating ng panganib, at ihambing din ang mga panganib sa pagsunod sa AML / CTF. Ang Encompass API ay madaling maisama sa iyong AML system at pinapayagan ka nitong madaling awtomatiko ang anumang proseso.

Kasama sa mga tampok na Encompass ang:

• Pag-access sa mga pandaigdigang rehistro ng korporasyon
• Ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng elektronik
• Awtomatikong pagtuklas ng mga UBO
• Ang awtomatikong screening ng mga indibidwal kumpara sa iyong data ng parusa ng PEP
• Maaari awtomatikong mag-imbak ng mga negatibong pagsusuri ng mga resulta at gumagamit ng AI upang maipakita sa iyo ang mga resulta nang mabilis
• Patuloy na pagsubaybay sa mga profile ng iyong customer
• Kakayahang bumuo ng isang kumpletong ruta ng pag-audit para sa bawat pagkilos na isinagawa

Subukan ang Sakup

-